2021 年 3 月，行账微山县公安局接到线索，户余辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，山东首例水亿交易异常。警方金流

经工作，破获警方将朱某航等 9 人抓获归案，国内公司查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出 1 万元钱可获得 15 元的报酬。

随着调查的深入，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小 X 支付”平台提供资金转账服务，“小 X 支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。卡商李某等 5 人最终相继被抓。

之后警方顺藤摸瓜一举端掉“小 X 支付”平台的窝点，抓获 4 名嫌疑人，并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。

从警方信息获悉，“小 X 支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。2020 年至 2022 年间，该公司发生过的资金转移业务中，有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。

经查实，这些涉案商户资金的交易额 95 亿元，代付资金 263 万笔，涉案银行卡 120 多万张。

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